Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції Дніпропетровської області за силової підтримки КОРД та батальйону поліції особливого призначення, повідомила Національна поліція України Національна поліція України.
Група орендувала два приміщення та розподілила ролі. Одні контролювали операторів і рух грошей, інші оформлювали банківські рахунки й картки на підставних осіб, знімали готівку та переводили кошти в криптовалюту через P2P. Потерпілим розсилали в Telegram і Viber повідомлення про нібито виграні гроші.
Для руху коштів використовували мережу «дропів». Персональні дані для відкриття рахунків скуповували через соціальні мережі, а картки оформлювали на професійних «дропів», студентів, пенсіонерів і безробітних. Фактично рахунками керували учасники групи. Гроші потерпілих знімали через банкомати або переводили в криптовалюту.
Частину отриманих коштів вкладали в нерухомість, автомобілі преміум-класу, дорогі годинники та ювелірні вироби.
Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області — у кол-центрах, за місцями проживання фігурантів і в автомобілях. Вилучили понад €40 тис., $18 тис. і 113 тис. грн готівкою, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.
Поліція також вилучила дев’ять автомобілів: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Разом із технікою та автомобілями вилучили документацію і чорнові записи.
"Думали, що за це нічого не буде": українцям розповіли, через кого повернули відключення світла за борги
Старовинний рецепт маслюків у томаті: крута страва в грибний сезон. Пальчики оближеш
Досудове розслідування ведеться за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Всім встановленим фігурантам уже повідомлено про підозру.
За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою стаття 255-4 КК України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за свідому участь у такій групі — від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.