Операция была проведена сотрудниками управления стратегических расследований и следственными полициями Днепропетровской области при силовой поддержке КОРД и батальона полиции особого назначения, сообщила Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины.
Группа арендовала два помещения и распределила роли. Одни контролировали операторов и движение денег, другие оформляли банковские счета и карты на подставных лиц, снимали наличные деньги и переводили средства в криптовалюту через P2P. Пострадавшим рассылали в Telegram и Viber сообщения о якобы выигранных деньгах.
Для движения средств использовали сеть «дропов». Персональные данные для открытия счетов скупали через социальные сети, а карточки оформляли на профессиональных «дропов», студентов, пенсионеров и безработных. Фактически счетами управляли участники группы. Деньги потерпевших снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту.
Часть полученных средств вкладывались в недвижимость, автомобили премиум-класса, дорогие часы и ювелирные изделия.
Правоохранители провели 21 обыск в Днепре и области — в колл-центрах, местах проживания фигурантов и в автомобилях. Изъяли более €40 тыс., $18 тыс. и 113 тыс. грн наличными, оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Полиция также изъяла девять автомобилей: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor. Вместе с техникой и автомобилями изъяли документацию и чёрные записи.
Досудебное расследование ведется по факту мошенничества под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Все установленные фигуранты уже сообщены о подозрении.
За создание или руководство электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой статья 255-4 УК Украины предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества; за сознательное участие в такой группе - от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.