Розслідування виявило розгалужену систему, яка поєднує український легальний ринок, офшори на Кюрасао, білоруський слід та потужний криптовалютний контур на сотні мільйонів доларів. Які мільярдні штрафи наклала держава, за що арештували активи та як працюють тіньові потоки компанії.

Потрійний контур бізнесу: від України до Кюрасао та Білорусі

За даними розслідувачів, бізнес-імперія Андрія Матюхи побудована на кількох рівнях, які охоплюють різні юрисдикції:

  • Офшорна зона: Міжнародний напрямок працює через компанію Favorit United N.V. на Кюрасао (офіційна ліцензія OGL/2024/300/0596). У матеріалах Casino Secrets зазначається передача Матюхою 17 тисяч акцій Ведрану Фрелиху всього за символічні $17 тисяч ($1 за акцію). Через цю структуру продовжує працювати проєкт Lopebet.
  • Криптовалютний слід: У серпні 2025 року криптополітику компанії підписував MLRO Yevhen Pyroh, чиє ім'я збігається з даними колишнього Compliance Manager українського Favbet.
  • Білоруський слід: Попри заяви про вихід із ринку Білорусі у березні 2022 року, там тривалий час функціонувало ТОВ «Фавбетбел», пов'язане з британською фірмою Andalidi Invest LTD, якою Матюха керував до осені 2022 року. Ба більше, у Білорусі й досі чинні три товарні знаки Favbet, термін дії яких розрахований до 2028–2029 років.

Криптовалютні мільйони: як працює тіньовий гаманець

Окрему увагу привертає розкритий криптовалютний контур, який розслідувачі пов'язують із розрахунками Favbet та суміжних проєктів:

  • Масштаби транзакцій: Основний гаманець лише за 60 днів прокрутив понад $93 млн, а за всю історію його обороти сягнули приблизно $250 млн.
  • Особливості переказів: Кошти задовходять дрібними транзакціями, а виводяться набагато більшими сумами. Зокрема, понад $200 млн було надіслано на сервіс AlphaPo Deposit.
  • Супутні адреси: Другий пов'язаний адрес за всю історію перекинув близько $700 млн, його поточний залишок перевищує $17 млн, а подальші перекази також ведуть переважно до AlphaPo.

Мільярдні санкції, арешти та податкові провадження в Україні

В Україні діяльність грального оператора супроводжується серйозними юридичними та фінансовими проблемами:

  • Арешт активів: У листопаді 2025 року суд наклав арешт на кошти БК «Фавбет», Casino.ua та двох фізичних осіб, передавши активи в управління АРМА. За цим контуром фігурує 907 млн грн арештованих коштів.
  • Санкції та втрата ліцензій: У квітні 2026 року PlayCity виявила у «Фавбет Гейм Слотс» 108 гральних автоматів без підтвердженої інспекції. Компанії анулювали ліцензію на зали ігрових автоматів та застосували санкції на понад 933 млн грн. Згодом ліцензій позбулися ще дві структури грального контуру.
  • Податкові справи (БЕБ): Головне розслідування Бюро економічної безпеки (провадження №72022000400000003 від 19 вересня 2022 року) стосується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах через шість українських банків. Використовувався так званий міскодинг — проведення ігорних транзакцій під виглядом інших кодів операцій. Попередню недоплату податку на GGR лише за 2022 рік оцінювали приблизно в 1,8 млрд грн.
  • Важкі статті: Окреме провадження №62025000000000876 (від 26 серпня 2025 року) розслідує можливу створення злочинної організації, легалізацію коштів та пособництво державі-агресору, а також можливе прикриття бізнесу з боку силовиків.

На тлі цих подій усередині компанії також фіксують проблеми: після масштабних скорочень понад 130 працівників пов'язаних проєктів публічно заявляли про затримки виплат, часткову видачу зарплат та перевірки на внутрішніх поліграфах через спроби працівників домогтися виплати боргів.