Відтіняючи мільярди: хто і як заробляє на заниженні вартості товарів з Китаю та Туреччини

Товари з Туреччини та Китаю масово ввозять за заниженими цінами, прикриваються підробленими кодами або ж узагалі оформлюють як «гуманітарну допомогу» для армії, після чого вони опиняються на ринках. Хто стоїть за карго-перевезеннями без документів, як розслідують справи проти компаній-порушників та до чого тут резонансні прізвища.

Про це йдеться у розслідуванні Телеграфу.

Масштаби сірого імпорту та карго-схеми

Теневий ринок постачання товарів в Україну вже довгі роки залишається однією з найболючіших проблем державного бюджету. За оцінками експертів, загальний обсяг так званого сірого карго-імпорту сягає до 300 мільярдів гривень щороку.

Суть схеми зазвичай полягає в тому, що одяг, взуття, текстиль та інші затребувані товари з Китаю чи Туреччини ввозять за заниженою вартістю — в межах 10–18 доларів за кілограм. При цьому маніпулюють товарними кодами, залучають фірми-прокладки, а розрахунки проводять переважно готівкою або криптовалютою. Готова продукція згодом реалізується через мережу фізичних осіб-підприємців (ФЛП) без належного фіскального обліку. Журналістські розслідування раніше виявляли десятки сайтів, які відкрито рекламують доставку вантажів в Україну без проходження повноцінного митного оформлення.

Тим часом державні органи намагаються боротися з цим явищем, проте результати поки стримані. Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало тимчасовій слідчій комісії парламенту на чолі з Ярославом Железняком понад два десятки аналітичних матеріалів щодо потенційних втрат бюджету на суму понад 1 мільярд гривень. Проте із сотень компаній, у назвах яких фігурує слово «Cargo», податківці та митники виявили лише невелику частину реально працюючих суб'єктів.

Буковинські тканини та митні махінації: справа «Весільного світу»

Яскравим прикладом того, як працюють подібні схеми на регіональному рівні, є розслідування БЕБ на Буковині щодо компанії ТОВ «Весільний світ» (село Волока). За версією слідства, у 2023–2025 роках підприємство занижувало реальну вартість імпортованих тканин при їх подальшому продажі через ФЛП.

Орієнтовні втрати державного бюджету лише за цією схемою оцінюються у понад 52 мільйони гривень, а недоплата податку на прибуток перевищила 7 мільйонів. Під час обшуків на складах правоохоронці вилучили десятки партій текстилю без жодних супровідних документів. У матеріалах справи також засвітився перевізник «СК Карго», який пропонував доставку тканин із Польщі за демпінговими цінами — по 5–6,5 доларів за кілограм.

«Гуманітарка» для ринку та нові схеми на Одещині

Ще один поширений метод уникнення податків — прикриття комерційних вантажів псевдогуманітарною допомогою. На Одещині правоохоронці розслідують резонансне ввезення майже 4 тонн турецького одягу та взуття під виглядом допомоги.

Згідно з матеріалами провадження, вантаж від болгарської компанії через пункт пропуску «Орловка» та транзитні склади на Одещині потрапив прямісінько на прилавки ринку «7-й кілометр». У цій схемі фігурує благодійний фонд «Долоні Півдня».

Під час слідчих дій правоохоронці також вилучили нотатки з назвою логістичного бренду, пов'язаного з компанією «Алсу-Транс». Хоча офіційні реєстри не демонструють прямого зв'язку відомих бізнес-фігур із цими структурами, джерела в правоохоронних органах та медіа часто пов'язують такі потоки з інтересами впливових місцевих гравців та осіб, чиї імена регулярно спливають у контексті митних скандалів.

Хто такий Вадим Альперін і чому його ім'я лунає у тіньових схемах

У контексті практично всіх масштабних скандалів навколо контрабанди та сірого імпорту в Україні незмінно згадується ім'я Вадима Альперина. Його тривалий час називали одним із ключових організаторів тіньових схем на українській митниці.

Ще у 2017–2019 роках правоохоронні органи активно розслідували діяльність злочинної організації, яка нібито займалася масовим заниженням митної вартості товарів за допомогою корупційних зв'язків на митниці. НАБУ і САП інкримінують Альперину організацію схем, які завдали державі збитків на десятки мільйонів гривень. Судові розгляди у цій справі тривають у Вищому антикорупційному суді, де захист намагається закрити провадження, проте суди відмовляють у задоволенні таких клопотань.

Окрім кримінальних проваджень, ситуація навколо Альперина супроводжувалася гучними політичними рішеннями. Ще у квітні 2021 року указом президента України йому було припинено українське громадянство (згодом законність цього рішення підтвердив Верховний суд). Попри це, його прізвисько та неформальний вплив і досі асоціюються у медіа з великими карго-потоками, що йдуть в обхід державного бюджету.