Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило, що публічні службовці вивезли через кордон готівкою майже $5 мільйонів, які незаконно отримали.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Агентство проводить моніторинг можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки з України.
"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже $5 мільйонів та 100 тисяч євро публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел отримання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - зазначили у НАЗК.
У зв'язку з отриманою інформацією розпочато досудове розслідування одразу у трьох кримінальних провадженнях за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) ККУ.
У НАЗК пояснили, як відбувається моніторинг. Агентство отримує інформацію про великі суми готівки, що опиняються на кордоні. Потім перевіряють, чи є власники коштів чиновниками чи членами їхніх сімей.
Олена Тополя злив відео – це далеко не все: фронтмен "Антитіла" Тарас Тополя став наступним
Про таку мріяли навіть депутати: як виглядав унікальний радянський автомобіль "Лаура", створений в одному екземплярі
Російський окупант, що залишився без рук, показав, як омиває медаль. Відео
"Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отримані готівку, то НАЗК починає моніторинг способу життя", - додали в прес-службі.
Далі перевіряють, чи відповідають рівень життя та майно отриманим згідно з декларацією доходів.
Читайте також:
Три терміни: карпатська мольфарка розповіла, коли може закінчитись війна в Україні .