Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило, что публичные служащие вывезли через границу наличными почти $5 миллионов, которые были незаконно ими получены.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Агентство проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученной наличности из Украины.
"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу почти $5 миллионов и 100 тысяч евро публичными служащими и членами их семей, которые не имели законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", - отметили в НАПК.
В связи с полученной информацией начато досудебное расследование сразу в трех уголовных производствах по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.
В НАПК объяснили, как происходит мониторинг. Агентство получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Затем проверяют, являются ли владельцы средств чиновниками или членами их семей.
Эктор Хименес-Браво рассказал о своей мобилизации: кулинар в военной форме, но не без кухни
Жаркое лето для души: 4 знака Зодиака, чья жизнь изменится навсегда
У Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака: что известно на данный момент
Софии Ротару больше нет: известный музыкант рассказал, почему исчезла легенда
"Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни", - добавили в пресс-службе.
Далее проверяют, соответствуют ли уровень жизни и имущество полученным согласно декларации доходам.
Читайте также:
"Мы вас так ждали": украинка, певшая о свободной стране, теперь радостно встречает оккупантов. Видео.
Три срока: карпатская мольфарка рассказала, когда может закончиться война в Украине.
Российский беспилотник за $7 миллионов рухнул на жилой дом россиян, вызвав пожар. Видео.