С 1 июля 2021 года в Украине все банковские транзакции будут мониторить по новым правилам.
Как известно, в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" под номером 361-IX были внесены изменения.
А также обновлены были и соответствующее положение Нацбанка Украины – "Об осуществлении банками финансового мониторинга" под номером 65, которое было подписано 19.05.2020 года.
Стоит отметить, что изменения коснутся не только перевода денежных средств, но также и таких процессов:
- проведения удаленной идентификации и верификации;
- передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;
Хрумкі ньоккі з сиром і ароматним соусом: швидка вечеря, яка зникає першою, рецепт
Холод замість уроків: майже половину шкіл перевели на дистанційку, хто вчитиметься з дому
4 знаки Зодіаку, які незабаром отримають особисте послання від Всесвіту: воно змінить їхнє життя
Свиня з дроном залишила тисячі людей без світла на 10 годин: і ні, це не нова атака рф
- приостановления операций и т.п.
Все изменения нацелены на снижение рисков для клиентов украинских банков.
Ранее "Нyser" писал о том, что Ощадбанк выступил с важным заявлением, объяснив украинцам, в каких случаях накладывается арест на средства.
Также наш портал сообщал, Ощадбанк начал сотрудничать с Нафтогазом.
Напоминаем, один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что финучреждение без объяснений заблокировало платежную карту.