С 1 июля 2021 года в Украине все банковские транзакции будут мониторить по новым правилам.

Как известно, в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" под номером 361-IX были внесены изменения.

А также обновлены были и соответствующее положение Нацбанка Украины – "Об осуществлении банками финансового мониторинга" под номером 65, которое было подписано 19.05.2020 года.

Стоит отметить, что изменения коснутся не только перевода денежных средств, но также и таких процессов:

- проведения удаленной идентификации и верификации;

- передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;

Популярные статьи сейчас

Настя Каменских показала, как развлекается заграницей и без Потапа: а чашечки-то две

Будьте крайне осторожны и спасайтесь: Землю накрыла магнитная буря - что делать и как уберечь здоровье

Холод и снег: даты, когда придет зимняя погода - готовьте подштанники и колготки

Экстремальные морозы в Украине: как правильно подготвить розы на участке к зиме, чтоб они пышно зацвели весной

Показать еще

- приостановления операций и т.п.

Все изменения нацелены на снижение рисков для клиентов украинских банков.

Ранее "Нyser" писал о том, что Ощадбанк выступил с важным заявлением, объяснив украинцам, в каких случаях накладывается арест на средства.

Также наш портал сообщал, Ощадбанк начал сотрудничать с Нафтогазом.

Напоминаем, один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что финучреждение без объяснений заблокировало платежную карту.