С 1 июля 2021 года в Украине все банковские транзакции будут мониторить по новым правилам.
Как известно, в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" под номером 361-IX были внесены изменения.
А также обновлены были и соответствующее положение Нацбанка Украины – "Об осуществлении банками финансового мониторинга" под номером 65, которое было подписано 19.05.2020 года.
Стоит отметить, что изменения коснутся не только перевода денежных средств, но также и таких процессов:
- проведения удаленной идентификации и верификации;
- передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;
ПриватБанк режет кэш: новые лимиты, из-за которых придется планировать каждую гривну
ПФУ молчит, а вы теряете деньги: три хитрых способа поднять свою пенсию, о которых никто не предупреждает
Квартал 95 на грани? Ирина Сопонару честно рассказала, ждет ли Зеленского неизбежный финал
Новая мобилизация в 2026 году: что может изменится для украинцев
- приостановления операций и т.п.
Все изменения нацелены на снижение рисков для клиентов украинских банков.
Ранее "Нyser" писал о том, что Ощадбанк выступил с важным заявлением, объяснив украинцам, в каких случаях накладывается арест на средства.
Также наш портал сообщал, Ощадбанк начал сотрудничать с Нафтогазом.
Напоминаем, один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что финучреждение без объяснений заблокировало платежную карту.