З 1 вересня в Україні почнуть перевіряти всі фінансові операції згідно з новими правилами.
Зокрема, вийшов новий указ від Мінфіну, який зобов'язує в ході моніторингу звіряти і легальні доходи українців з рівнем їх витрат. Як наслідок, людина, яка, наприклад, захоче придбати квартиру за кошти, зароблені нелегально, не зможе цього зробити. Про це пише "Оглядач".
Дане правило набуло чинності 1 вересня і діятиме рік. Протягом усього цього часу пропонується легалізувати все зароблене незаконно, а ті, хто цього не зробить, не зможе вільно розпоряджатися своїми грошима.
Варто відзначити, що в Держфінмоніторинг вже давно надходить вся інформація про операції, які здійснюється нотаріусами, банками, ломбардами та іншими компаніями, що надають фінансові послуги. Тому приховати від Мінфіну навряд чи щось вийде. За новими правилами вони мають право отримувати інформацію, щодо того:
Таким чином, наприклад, з доходом в 15 тисяч гривень, який ви декларуєте, ваші витрати на 1 млн грн можуть не пройти державний фінансовий моніторинг. В такому випадку доведеться виправдовуватися перед державою, пояснюючи, де і як ви заробили ті гроші, що зібралися витратити.
Держфінмоніторинг, що має доступ до всіх державних баз, інформаційних і довідкових систем, реєстрів банків, органів державної влади, перевірятиме наступне:
Таким чином, Мінфін перевірятиме:
У майбутньому в Україні буде так само проводитися:
Раніше "Hyser" писав про те, що українців попередили про головні зміни з 1 вересня.
Також наш портал повідомляв, що українців готують до примусового декларування.
Нагадуємо, що податкова нагадала про серйозні "рейдах".