Серед них — менеджмент одного з найбільших агрохолдингів країни та російський олігарх, який перебуває під санкціями.
Суть схеми: як гроші оминають Україну
Компанія Agroprosperis, яка працює в Україні як частина інвестиційної групи NCH Capital (США), під керівництвом гендиректора Ігоря Осьмачка, нібито регулярно виводить мільйони доларів за межі країни. Джерела стверджують: замість того, щоб платити українським стивідорним компаніям за перевалку зерна, кошти йдуть на іноземні рахунки російського бізнесмена Олексія Федоричева, який контролює термінали в порту «Південний».
Таким чином, держава втрачає десятки мільйонів доларів податків щороку. А прибуток — осідає в офшорах.
Що тут не так: юридичний аспект
За словами експертів, така схема може кваліфікуватися як:
- Ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ),
- Відмивання доходів (ст. 209 ККУ),
- Порушення закону про фінмоніторинг — через використання складних офшорних структур.
Загрозу посилює той факт, що Федоричев — російський громадянин, під міжнародними санкціями, а кошти йому надходять безпосередньо з бізнесу, що працює на території України.
Кіпрський "щит": як ховають потоки
Офіційно Agroprosperis зареєстрована на Кіпрі, що значно ускладнює моніторинг фінансових потоків. Це дозволяє приховувати реальних бенефіціарів, а також кінцевих отримувачів прибутку. Джерела припускають, що навіть американська материнська компанія NCH Capital може не знати, що частина операцій здійснюється на користь олігарха з РФ.
Літо змін: ці 4 знаки Зодіаку готуються до кар'єрних зльотів та різких поворотів
Літо на ложці: полуничне морозиво із трьох інгредієнтів
Бонус до літа: для деяких українців з’явиться ще одна платіжка, хто заплатить більше
Як змусити кріп рости як бур'ян: простий спосіб, перевірений часом
Що відомо про фігурантів
- Ігор Осьмачко — досвідчений топменеджер, який керує українським підрозділом Agroprosperis. Очевидно, що йти на такі ризики без особистої вигоди він навряд чи став би.
- Олексій Федоричев — бізнесмен російського походження, пов’язаний із перевалкою зерна, логістикою та нерухомістю. У різний час фігурував у міжнародних розслідуваннях.
Поки ЗСУ тримають фронт, гроші течуть з тилу
На тлі війни кожен долар, який мав би піти до бюджету — на армію, медицину чи відновлення — стає критично важливим. Якщо дані про схему підтвердяться, мова йде не просто про фінансові махінації, а про удар у спину державі, яка сьогодні бореться за виживання.