Не так давно Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, в якому позначена сума 5000 гривень як така, що не вимагає підтвердження походження грошей. В іншому випадку банк має право запросити у клієнта довідку, звідки гроші, а інакше результат фінансового моніторингу буде невтішним-гроші фінустанова може заблокувати. Показовий випадок стався у клієнта Monobank.
Так, бізнесменові Денису Долинському Monobank заблокував гроші після поповнення рахунку. Тепер, представники банку посилаючись на Закон №361 зі змінами від 15 березня 2022 року, вимагає від нього документи, що підтверджують походження грошей законним шляхом
Про проблему бізнесмен розповівши у Facebook.
"Сьогодні мені потрібно було поміняти 1800€ на гривню, сума за нинішніми мірками відносно невелика приблизно дорівнює проживанню в західній частині країни на місяць. Успішно обмінявши євро на нашу гривню, як клієнт цього ж банку я попросив покласти собі на картку гривні. Адже термінали працюють, зручно і комфортно. Як тільки гроші опинилися на рахунку, а це трохи більше 60 000 вони моментально стали "заблоковані"! І банк сказав, що поки я не дам підтвердження, де я їх взяв кошти не розблокує!",- написав чоловік.
"Значить, коли мій будинок бомбили "Градами", я повинен був взяти весь пакет документів з собою і всі довідки з податкової?! Знущаєтеся? А потім я подумав, Це ж не я один, зараз це мільйони людей по всій країні — - додав він.
Бізнесмен упевнений, що пряму відповідальність за це несуть чиновники Нацбанку.
Ціни підскочили до 75 гривень за десяток: чи дорожчатимуть яйця і далі і чому
Володимир Зеленський після перемоги Трампа підписав два важливі закони: до 7 лютого 2025 року
Надя Дорофєєва програла, коли Олексій "Позитив" Завгородній заявив, що стане батьком: "Ми сперечалися"
Погода зіпсується ще більше: синоптики ошелешили прогнозом
Він також показав листування зі службою підтримки Monobank.
І правда, згідно Закон №5559 від 25 травня 2021 року, українцям дозволено здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу.
"Фінансовий моніторинг, станом на даний момент, не поширюється на переказ на суму 4999 гривень, а Переказ на одну гривню більше, тобто на суму п'ять тисяч гривень вже підлягає заходам фінансового моніторингу", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Читайте також:
Удар Росії по Чернігову: міста майже немає, залишилося менше половини жителів