Не так давно Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, в котором обозначена сумма 5000 гривен как такова, что не требует подтверждения происхождения денег. В противном случае банк имеет право запросить у клиента справку, откуда деньги, а иначе результат финансового мониторинга будет неутешительным - деньги финустанова может заблокировать. Показательный случай произошел у клиента Monobank.
Так, бизнесмену Денису Долинскому Monobank заблокировал деньги после пополнения счета. Теперь, представители банка ссылаясь на Закон №361 с изменениями от 15 марта 2022 года, требует от него документы, подтверждающие происхождение денег законным путём
О проблеме бизнесмен рассказал в Facebook.
"Сегодня мне нужно было поменять 1800€ на гривну, сумма по нынешним меркам относительно небольшая приблизительно равна проживанию в западной части страны на месяц. Успешно обменяв евро на нашу гривну, как клиент этого же банка я попросил положить себе на карточку гривны. Ведь терминалы работают, удобно и комфортно. Как только деньги оказались на счету, а это чуть более 60 000 они моментально стали "заблокированы"! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение, где я их взял средства не разблокирует!", - написал мужчина.
"Значит, когда мой дом бомбили "Градами", я должен был взять весь пакет документов с собой и все справки из налоговой?! Издеваетесь? А потом я подумал, это ведь не я один, сейчас это миллионы людей по всей стране, — добавил он.
Бизнесмен уверен, что прямую ответственность за это несут чиновники Нацбанка.
Настоящее украшение: рецепт печенья "Каштаны" из маминой тетрадки
Алексей "Позитив" Завгородний признался об именах для детей из Сахневич: "Я за двойняшек..."
Урожай бует самым крупным среди соседей: какие 3 дерева нужно высадить в ноябре и как правильно это сделать
Тина Кароль не смогла оботись без Светланы Лободы на концерте: "Кто такая?.. Лучше буду петь"
Он также показал переписку со службой поддержки Monobank.
И правда, согласно Закону №5559 от 25 мая 2021 года, украинцам разрешено осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга.
"Финансовый мониторинг, по состоянию на данный момент, не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму пять тысяч гривен уже подлежит мерам финансового мониторинга", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Читайте також:
Удар Росії по Чернігову: міста майже немає, залишилося менше половини жителів