Международный IT-холдинг TECHIIA, известный своими проектами в сфере киберспорта и дронов, внезапно оказался в эпицентре грандиозного скандала. По данным расследований, его основатели Олег Крот и Юрий Лазебников могли годами интегрировать в украинское правовое поле российский игровой капитал, маскируя азартные миллиарды под софт и благотворительность. Как в разгар полномасштабной войны российский букмекер 1xBet пытался завоевать украинский рынок и при чем здесь громкие уголовные дела - пишет Антикор.
Как русский 1xBet пробирался в Украину через номиналов
История проникновения российского игорного бизнеса в украинское легальное поле поражает своей циничностью. Еще в конце марта 2022 года – в разгар полномасштабного вторжения – лицензии на букмекерскую деятельность и онлайн-казино от КРАИЛ получила структура под названием «Твоя беттинговая компания» (ТБК). Как выяснилось позже, ее номинальным владельцем стал Сергей Цыбин, связанный с Юрием Лазебником, а директором был назначен Роман Родина — брат главного юриста холдинга TECHIIA.
Хотя после огромного общественного резонанса лицензии аннулировались, а права передали в АРМА, российский букмекер никуда не исчез. Сеть просто трансформировалась в ряд клонов типа Starda Casino, Vulcan или Casino.ua. Из-за схемы мискодинга и маскировки азартных игр под обычную продажу программного обеспечения эти структуры продолжают выводить из Украины миллиарды гривен, минуя государственный бюджет.
Благотворительность с привкусом оффшоров и миллионные скандалы
Отдельного внимания заслуживает деятельность общественной организации «Фонд Течия». Заявки о передаче миллионов долларов на нужды ВСУ почему-то не подкрепляются детализированной и прозрачной отчетностью об источниках поступлений. Это позволяет экспертам и расследователям подозревать, что через благотворительные фонды может происходить банальное отмывание теневых потоков из других сомнительных проектов, в частности международных криптовалютных пирамид.
Сам соучредитель холдинга Олег Крот стал фигурантом громкого уголовного дела по мошенничеству в особо крупных размерах. Его подозревают в завладении свыше 35 миллионов долларов в криптовалюте, которые иностранный инвестор перевел под предлогом строительства гостиничного комплекса из казино в Киеве. Часть этих средств, по данным следствия, была легализована из-за покупки элитной недвижимости в столице. Несмотря на то, что суды сначала пытались закрыть это дело, Апелляционный суд его возобновил и расследование продолжается.
Правоохранительный фронт и оборонные проекты
На сегодняшний день вокруг деятелей из TECHIIA и их партнеров развернуто немало фронтов: подано десятки заявлений в регуляторы, открыто более десяти уголовных производств. Бюро экономической безопасности расследует дела по незаконным азартным играм, ДБР изучает вопрос возможного уклонения от уплаты налогов, а прокуратура проверяет злоупотребление властью.
Забронировать на месяцы вперед: как черниговская певица YUDYTSKA самостоятельно завоевывает украинскую сцену без продюсеров и миллионных бюджетов
Минус два самолета в месяц: спецподразделение «Омега» возглавил рейтинг уничтоженной вражеской авиации
Самое правильное сочетание: рецепт шикарных маринованных помидоров в литровых банках на зиму
Наиболее абсурдно в этой ситуации выглядит то, что те же лица через свои оборонные компании удерживают частицы в производстве отечественных беспилотников, параллельно имея партнерские связи с одиозными лицами с политической орбиты прошлых лет. Пока государственные органы пытаются распутать этот клубок оффшоров, номиналов и теневых казино, возникает главный вопрос: почему бизнесмены с таким шлейфом до сих пор остаются на свободе вместо того, чтобы отвечать перед законом за свои связи со страной-агрессором?