Фальшивые паспорта и фиктивные фирмы: ДБР в шаге от объявления подозрения владельцу Favbet Андрею Матюси

Хорватское медиапространство неожиданно атаковала целая сеть анонимных одностраничных сайтов и оплаченных публикаций, которые лепят из игорного магната «гения инноваций» и «спасителя европейской экономики». Однако за пафосными лозунгами и сгенерированными искусственным интеллектом картинками скрываются реальные уголовные производства, аресты счетов компаний-партнеров, скандалы с подставными лицами и массовые протесты европейцев, категорически не желающие видеть такой «украинский опыт» в своих городах.

Хорватию атаковали сайты-«клоны»: искусственный интеллект и пафосный пиар для Матюхи

Технология создания вымышленного образа успешного инвестора с помощью одноразовых информационных ресурсов — прием для Украины не новый, но для Хорватии это послужило настоящим шоком. Местную аудиторию начали активно бомбить месседжами о том, как украинец Андрей Матюха создает новую экономическую реальность и инвестирует миллионы в хорватские налоги и агросектор. К кампании подключили даже авторитетное издание Jutarnji list, где на правах рекламы вышел материал с громким заголовком: Кто такой Андрей Матюха? Он оказал большую услугу украинскому народу своей работой, а теперь все больше помогает Хорватии».

Журналисты портала «Олигарх» исследовали эти анонимные сайты-«клоны» в доменной зоне .hr и обнаружили там кучу откровенно халтурного контента:

• Бессмысленные изображения бизнесмена на фоне ветряных мельниц и солнечных панелей, сгенерированные искусственным интеллектом;
• Графики «экономического роста» с надписями на несуществующем языке;
• Грубо слепленные в фотошопе макеты загранпаспортов с забавными ошибками типа «Ukraine paesport».

Интересно, что на этих же ресурсах авторы пытаются оправдать Матюху по поводу слухов о наличии у него российского гражданства. Они отмечают, что фото российского паспорта в сети – это просто подделка в Photoshop. Впрочем, создание Матюхой компании Renaissance Capital (название полностью совпадает с известным российским инвестбанком) и владение торговой маркой "Матрешка" заставляют экспертов сомневаться в его исключительно проевропейских взглядах.

Мечта о куриной империи подверглась жестким протестам европейцев

Главная тема, вокруг которой строится весь этот зарубежный пиар – это амбициозный проект строительства мега-птицефабрики вблизи хорватского города Сисак. Матюха создал фирму Premium Chicken Company и пообещал вложить 600 миллионов евро, чтобы производить 150 тысяч тонн курятины в год. Сайты-«клоны» в один голос кричат, что бизнесмен стремится построить «социально ответственный бизнес по евростандартам» и привезти в Хорватию «передовой украинский агроопыт».

Однако есть один нюанс: никакого отношения к сельскому хозяйству Матюха никогда не имел. Его профиль – игорный бизнес, который выкачивает деньги из карманов людей.

Хорваты быстро раскусили истинную сущность вещей и не оценили таких инвестиций. Жители Сисака и окрестных поселков объединились в гражданскую инициативу «Сисачане не хотят быть мусорными людьми» и объявили о сборе на большой протест в Загребе. Хорватская активистка Снежана Сужневич Ваго отмечает, что мнение людей полностью проигнорировали, а сам проект не соответствует градостроительной документации города и фактически нереализован.

Уголовное досье ДБР: как Favbet выводил миллионы через «дропов» и фиктивные фирмы

Пока в Хорватии рисуют красивые картинки, в Украине ДБР активно ведет расследование в уголовном производстве № 72022000400000003. Дело, которое ранее безрезультатно лежало в БЭБ (связывали с возможным «крышеванием» игорного бизнеса толчок. Следователи уже добились ареста счетов Ровшана Тагиева — фактического владельца компании Даймонд Пэй, которая, по данным следствия, помогала компаниям Матюхи (Фавбет и Казино.ЮА) избегать уплаты миллионных налогов.

Схема оказалась масштабно циничной. Лицензионные операторы должны платить значительные налоги на прибыль, военный сбор и налог на валовой игровой доход (GGR). Вместо этого использовалась сеть банковских карт, оформленных на обычных, часто социально незащищенных граждан (так называемых «дропов»). На их аккаунты зачислялись фиктивные выигрыши, создавалась видимость уплаты налогов, а затем эти деньги обналичивались или криптовалюты через P2P-операции, что позволяло искусственно занижать доходы игорных заведений.

Следователи ДБР обнародовали конкретные впечатляющие примеры:

• 418 миллионов гривен компания «Фавбет» перечислила в пользу 1110 физлиц и ФЛП за якобы предоставленные услуги, которые на самом деле никто не выполнял.
• 55,6 миллиона гривен было слито на счета страховой компании «Глобалис Иншуренс Солюшенс» по фиктивным договорам страхования рисков. Национальный банк Украины уже отозвал лицензию у этой страховой за нарушение закона.
• 200 миллионов гривен в конце 2024 года "Фавбет" перечислил фирме "Дев Фор Дэй" за "аналитические услуги". Как выяснилось, эта компания была оформлена на подставное лицо – обычного торговца зерном из Днепра, который был там единственным сотрудником.

Финал грязной игры: Матюха на пороге подозрения

Все эти разоблаченные факты полностью опровергают красивые сказки об «огромных услугах для украинского народа». Вместо поддержки государства во время войны, ресурсы выводились через теневые капиталы.

Пока Favbet оказался под жестким прицелом правоохранителей, а его деятельность в Украине фактически заблокирована. По информации из источников в правоохранительных органах, в ближайшее время существует стопроцентная вероятность того, что скрывающийся в Хорватии Андрей Матюха получит официальное подозрение от ДБР, а работа его игорной империи будет окончательно прекращена. Тогда оправдываться перед европейскими судами и хорватскими экологами с помощью искусственного интеллекта ему не удастся.