Автозаправки сети Amic, которые до 2015 года принадлежали российскому "Лукойлу", по всей видимости будут закрываться в Украине.
Дело в том, что суд наложил арест на 308 объектов этой сети. Среди этих объектов и автозаправочные станции, и склады, и земельные участки, и корпоративные права.
Об аресте сообщает УП, ссылаясь на данные Бюро экономической безопасности (БЭБ). И хотя в Бюро не уточнили название автозаправочной сети, издание утверждает, что это тот самый Amic.
Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Пенсионеры получат авансовый перерасчет: кому готовят шесть пенсий сразу
Хлеб по цене ужина: почему украинцам скоро придётся платить до 50 гривен за буханку
Украинцы нашли могилу Нины Матвиенко и были в шоке: ни цветочка и грубая ошибка на памятнике
Грядет холодный апокалипсис: тысячи жителей останутся без тепла из-за разрушенных теплосетей
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания. По данным источников ЭП, речь идет о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Читайте также:
"Согрешила": Надя Дорофеева рассказала, как ее встретил Киев. Зато потом была счастлива
Эрдоган спасает Путина, а тот продает ему Россию: Жданов рассказал о сделке