Royal Pay Сергія Кондратенка: ЗМІ розповіли про зв'язки з русским1xBet, санкції та скуповування українських банків

Про це пишуть " Акценти ".

Вже тоді лунали самотні голоси, які закликали заборонити Сергію Кондратенку діяльність в Україні – по-перше, через наявність російського паспорта, по-друге, через зв'язки з російським букмекером 1xBet. Але кілька років Кондратенко ніхто не чіпав, хоча шановні видання писали як про його зв'язки з 1xBet із оборотом у два мільярди доларів, так і про участь групи компаній Сергія Кондратенка, об'єднаних брендом Royal Pay, у відмиванні грошей, отриманих від грального. бізнесу.

Зокрема, у Великій Британії було розслідування, в якому стверджувалося, що російський громадянин Сергій Кондратенко, починаючи з 2016 року, зареєстрував цілу низку компаній у всьому світі, які займаються легалізацією грошей від нелегального грального бізнесу. Серед країн, у яких зареєстровані ці фірми, називалися Латвія, Литва, Чехія, Великобританія, ОАЕ, Республіка Сінгапур, серед назв фірм найчастіше звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum Fintech, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte . Ltd, PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.

З початком повномасштабної війни Сергій Кондратенко публічно заявив про підтримку України, а сам відмовився (втім, це твердження спірне) від громадянства Росії та отримав паспорт Кіпру. Однак, незважаючи на це, 12 січня 2023 р. щодо компанії Royal Pay Europe було введено санкції РНБО терміном на п'ять років, а на рахунках, пов'язаних із компанією, було заблоковано майже два мільярди гривень.

Передували цьому кілька факторів. По-перше, на сайті Офісу президента було кілька петицій із вимогою заборонити діяльність російського 1xBet та пов'язаних з нею компаній, до яких входила і Royal Pay Europe. Петиції за тиждень набирали необхідну кількість голосів, тому президент був змушений реагувати, доручивши розібратися із зазначеними компаніями прем'єру. А по-друге, Royal Pay Europe потрапила до кількох неприємних для України фінансових скандалів, у яких втекло її російське коріння та відмивання російських грошей – як у самій Україні, так і в Європі.

Так, з'ясувалося, що у 2021-22 роках компанія Сергія Кондратенка зробила низку великих фінансових вливань в українські банки: на рахунках, пов'язаних з Royal Pay Europe та Сергієм Кондратенком, в українських банках АТ "Кристалбанк" та ПАТ "КБ "Аккордбанк"» знаходиться понад 3,2 мільярди гривень. Крім того, відкрилася афера зі спробою переоформити право володіння активів "Мегабанку", що знаходиться в процесі ліквідації, на Royal Pay Europe. Йшлося про майно вартістю 360 мільйонів гривень, яке Royal Pay Europe намагалася забрати з-під носа у Фонду гарантування банківських вкладів: ГБР заарештувало гроші Sia Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet – рано радіти?

У лютому 2022 року "Мегабанк" отримав від Royal Pay Europe 10,5 мільйона євро під заставу приміщень у центрі Харкова, які Royal Pay Europe намагалася вивести з управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У березні того ж року Royal Pay Europe намагалася надати ще один кредит Мегабанку під заставу іншої нерухомості, але цього разу Нацбанк заблокував угоду. ГБР наступного, 2023 року, повідомило про кримінальну справу, пов'язану з цими кредитами.

Повертаючись до особи Сергія Кондратенка, залишається незрозумілим, як його допустили до ринку грошових переказів в Україні. Адже незважаючи на те, що він є власником (можливо – підставним) цілої низки компаній у всьому світі, історія його виникнення у світі електронних грошей та пов'язаного з цим ігрового бізнесу є вкрай підозрілою. Справа в тому, що заснована у 2016 році Royal Pay Europe належить… колишньому брянському кібер-поліцейському Сергію Кондратенку. Якого, у свою чергу, тісно пов'язують із російським букмекером 1xBet, який теж має брянське коріння і теж починав у нелегальному сегменті – він з'явився тоді, коли гральний бізнес у Росії опинився під забороною.

За появою 1xBet стояв російський бізнесмен Олександр Миронов, який бажав зі свого банку "Мир" зробити центр прийому ставок для всієї Росії. У 2014 році Миронов продав свій "Букмекер Паб", на базі якого виникла букмекерська контора "1xСтавка", яку прийнято називати "легальним клоном" 1xBet. Сам же 1xBet опинився у Росії поза законом. Покупцем «Букмекер Паба» став брянчанин Роман Семіохін, першим бізнесом якого було ТОВ «Фонбет-Брянськ», яке приймало ставки для букмекерської мережі «Фонбет». У 2014 році в Росії змінили правила для онлайн-букмекерів і 1xBet виявився поза законом - на його майданчику залишилося працювати заборонене онлайн-казино. У зв'язку з цим цікавою є роль головного брянського кібер-поліцейського Сергія Каршкова, якого в російському Слідчому комітеті вважають одним із засновників казино 1xBet. Зважаючи на все, починалося з банальної кришки, а потім Каршков зрозумів потенціал того продукту, який організував Роман Симеохін, і вирішив влитися у бізнес повноцінно.

Як у цьому всім замішаний Сергій Кондратенко, який на той час теж служив у кібер-поліції Брянська, встановити складно – структура володіння букмекерською конторою 1xBet є надзвичайно заплутаною. Чи має він частку 1xBet – невідомо. Можна припустити, що навряд чи – швидше за все, йому на відкуп віддали платежі через букмекери і пов'язані з ним платформи. Але те, що Сергій Каршков залучив до роботи свого онлайн-казино свого товариша по службі по відділу «К» у Брянській поліції Сергія Кондратенка – встановлено точно. Останній почав реєструвати платіжні системи по всьому світу, ці системи спочатку були націлені на обслуговування 1xBet, але зі зростанням останнього зростали й самі, в результаті трансформувавшись у самодостатню структуру, яка стала освоювати ринки Європи та Америки. 2020 року група компаній Сергія Кондратенка, об'єднана під брендом Royal Pay, зайшла в Україну. Причому це було зроблено з помпою та гучною рекламною кампанією, Кондратенко аж ніяк не приховував своїх намірів підім'яти під себе не лише ігровий ринок України, а й весь ринок онлайн-платежів.

Що Сергій Кондратенко не забарився здійснити – як з'ясувалося згодом, у рамках розслідування кримінальної справи про діяльність Royal Pay Europe в Україні, у полі його зору опинилась низка банків, у тому числі державний «Укргазбанк», через який Royal Pay Europe здійснювала платежі. Крім того, правоохоронці заявили про намір перевірити роль директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталії Дегтярьової у «сприянні розвитку російського фінансового сектора в Україні та її протекції окремим російським компаніям». Що цілком зрозуміло – хтось у Нацбанку явно допомагав колишньому брянському поліцейському опанувати фінансовий ринок України ударними темпами. Хто допомагав цьому брянському поліцейському так швидко та ефективно освоювати фінансові ринки світу та реєструвати компанії на всіх широтах географії – питання відкрите. Але щодо того, що це робив провінційний детектив самостійно, є сумніви.

Чому людині з такою біографією, російським паспортом, до того ж відверто пов'язаним із вкрай скандальним російським букмекером 1xBet, дозволили не лише безповоротно зайти на ігровий та фінансовий ринок України, а й явно йому сприяли – питання риторичне. СБУ тим часом займалася дещо іншими питаннями. Але чомусь майже рік після повномасштабного вторгнення група Royal Pay Сергія Кондрашова продовжувала активно діяти в Україні, прикриваючись риторикою про засудження агресії Росії – питання вже інших керівників СБУ та в інших умовах. До того ж, ще в 2019 році і 1xBet, і Royal Pay ставали предметом розслідування британської впливової газети Sunday Times, яка не лише звернула увагу на російське походження власників цих структур, а й дивні зв'язки цих людей з явно російським криміналом та владою. заплющувала очі на багато порушень у Росії.

Однак, незважаючи на це, у 2020 році Royal Pay Сергія Кондратенка зайшла до України. Де, як виявилося, стала учасником цілої низки скандалів із російськими казино, українськими банками та аферами з нерухомістю. Потрапивши під санкції РНБО. Однак, зважаючи на все, Сергія Кондратенка все це аж ніяк не збентежило – він заявив, що оскаржуватиме як рішення РНБО, так і рішення судів щодо блокування його активів в Україні. Не виключено, що це увінчається успіхом.