Мільйони на контрабанді: Кузник, Герасимов і Звягінцев – головні фігуранти гучного розслідування на митницях заходу країни

Чи є Андрій Кузник, Юрій Герасимов та Сергій Звягінцев головними бенефіціарами дронових схем на митних постах Буковини та Львівщини – невідомо. Але без Сергія Звягінцева, Андрія Кузника та Юрія Герасимова точно не обійшлося.

Про це пише портал Акценти.

Попри нещодавню заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що в Україні найбільша та ефективніша антикорупційна інфраструктура, а боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні, на українському кордоні, як і раніше, успішно та масово діють схеми контрабанди та виведення грошей з країни.

Як розповіли виданню Lenta.ua джерела на українській митниці, через чотири митні пости у Львівській та Чернівецькій областях — а саме пости «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне» — з відома керівників цих постів та начальників митниць у цих областях вночі в Україну завозиться контрабан.

Через митні пости у Львівській та Буковинській областях ввозять контрабанду під виглядом дронів для ЗСУ. Відбувається це в такий спосіб. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок — вартістю сотні тисяч доларів, розвантажується в кілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у зазначених пунктах пропуску, де не проходять огляд і не заповнюють жодних декларацій.

В результаті – нуль надходжень до бюджету, а це – десятки та сотні мільйонів гривень, частина з яких йде у хабарі начальникам митних постів: Гадаю Назару Степановичу, Турчину Володимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгійовичу, а також керівникам обласних митниць – начальнику львівської митниці Андрію Кузнику. Джерела на митниці не виключають, що виконуючий обов'язки голови Державної митної служби України Сергій Борисович Звягінцев в курсі того, що відбувається, отримує свою частину вигоди щодо реалізації цієї схеми.

Крім цього, під час повномасштабного конфлікту на українській митниці почала діяти інша схема із завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита та ПДВ постачання дронів в Україну, щоб спростити постачання техніки на фронт.

Це стало ідеальним інструментом для контрабандистів, оскільки під виглядом імпорту БПЛА низка компаній оформляє постачання контрабанди, за ввезення якої також не сплачують жодних зборів до бюджету. Або взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України.

Небайдужі співробітники митниці зауважили, що у великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнера з наявним у ньому товаром, що потребує встановлених митних правил та вимог щодо оформлення вантажу, фігурує те саме фотоогляд одного дрона.

Таким чином, під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон.

У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують ті самі компанії: ТОВ «ФЕРТЕНІКА» (44372310) та ТОВ «МЕРІЕЙТ» (43840643) задекларували псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн доларів США від GN ELECTRONIC SP.

(Польща); ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667) - на 6,4 млн доларів США від LATUNA LIMITED (Гонконг); ТОВ «ПЕППЕР СТАР» (44610024) - на 7,1 млн і 5,1 млн доларів США від TORQUE TRADE LIMITED та ABSales Group Limited (обидва - Гонконг); ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) - на 13 млн доларів США від STARNINE SALES LIMITED (Гонконг); ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023) - на 18 млн доларів США від WHARVEST LIMITED (Гонконг); ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (45214462) - на 11 млн доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (Гонконг); ТОВ «ЛАВРА ГРУП» (45023845) - на 9,1 млн доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (Гонконг); ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» (45351930) - на 10,1 млн доларів США від NEOTRADE LIMITED (Гонконг).

Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також пов'язані з низкою інших українських фірм, які займаються псевдоімпортом в Україну: ТОВ «ТРІАН ІМПЕКС» (45314805), «АРГЕМОНА ГРУП» (45676814), ТОВ «БІГ ІНТЕРПРОМ»54 (45021607), ТОВ «ФЛАНЕЛЬ ТОРГ» (45206467), ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» (45337083), ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905), ТОВ «БУДБУДБУД ПРОЦЕС» (453590 УГЛ» (42137904), ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (44548370), ТОВ «ІМПОРТ РІТЕЙЛ» (44610024), ТОВ «БІТУМ ПРОМ» (44058238), ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ7 ПЛЮС», ТОВ (45733966), ТОВ «ЗУЛАН ТРЕЙД» (45222536), ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» (44251388), ТОВ «ЕНЕРГОКРЕАТИВ» (42176330), ТОВ «ДЕМАНТО ОПС1» (4489750 (45311112), ТОВ «ТЕНКОР» (45370466), ТОВ «ОРФЕЙ КОМПАКТ» (45169394), ТОВ «ФЕРОНІКЕЛІ» (44362061), ТОВ «КОУВЕЛ44 ОПТ» (45298411), ТОВ «ДІАМ "ІНТЕР ЛОДЖИСТИК" (45810961), ТОВ "ПОБУТСФЕРА" (44861533), ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" (45832).

Через ці схеми відбувається виведення грошей з України через фіктивний імпорт через українські банки «Мотор Банк» та «Банк Альянс».

Через те, що на митних постах заплющують очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично необхідна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон.

Це — загроза національній безпеці України, яку поки що чомусь не бачать ні в СБУ, ні в Бюро економічної безпеки, ні в Державному бюро розслідувань, ні в НАБУ, які мають перевірити, скільки БПЛА реально було ввезено в Україну і куди ці безпілотники, які ввозяться за угодами із зазначеними вище фірмами, було передано.

Сподіватимемося, що ці операції будуть припинені, а Сергій Борисович Звягінцев ще не так глибоко засів у контрабандному болоті.